(1)合法审慎原则，是指金融机构应当依法并且审慎地识别可疑交易，作到不枉不纵，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。(2)保密原则，是指金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反悉闹规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。(3)与司法机关、行政执法脊尺机关全面合作原则，是指金融机构应当依樱陆高法协助，配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。
金融结构应该按照什么原则将大额交易和可疑交易报告
Simone
发布于 2023-07-05 10:00:07
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