Simone
反洗钱培训的内容包括客户身份识别，客户身份资料和交易记录保存，大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。1、适用于机构及其员工的反洗钱法律法规。2、银行的内部政策，如客户身份识别及验证程序和政策，包括客户尽职调查(CDD)、增强尽职调查(EDD)和持续尽职调查。3、有关反洗钱的内部控制措施。包括洗钱活动的定义、犯罪分子从事该活动的动机、手法和阻止的行动措施。4、与反洗钱相关的资料记录法律规定。5、监管机构要求的可疑交易监控和报告要求。6、违反反洗钱法漏指磨律法规的处罚。7、监管规定的现金交易报告要求。8、现实生活中的洗钱手法、案例，对机构的影响和解决办法。9、如何应对可疑客户或交易。10、反洗钱相关事务保密工作的监管要求和内部要求。11、反逗清洗钱趋势及与犯罪活动、恐怖融资和监管要求有关的新问题。12、如何应对希望返斗规避报告要求的客户。13、员工的职责和问责。
