Simone
洗钱，又称洗黑钱。就是将来路不明的钱变成合法的资产，即黑的变成白的黑钱都有哪些呢？贪污/赌博/诈骗……等等一句话，来路不正的“洗钱”这个名字，来源于罪犯艾尔卡他洗钱的方式，是通过经营投币式的洗衣店于是历史上讲此种犯罪称之为“用投币式洗衣机掩盖犯罪金钱”的行为槐山简称：洗钱洗钱的方法繁多，但大致可以分为三步：1.将违法所得的钱，存放到金融体系中2.将这部分钱变成另一种形式，比如将现金变成股票/债券/基金/字画/黄金等等，同时掩盖掉中间的联系3.完成掩盖后，在想办法把钱拿回来，变成自己的合法资产那么，常见的操作有哪些呢？（看看就行了，千万不要学）……第一种方式：通过赌场把钱换成赌场里面的砝码，之后由受益人再将砝码换成法定货币好处有二：1.避免直接通过原现金编号追查到洗钱受益人。2.对外谎称钱是赢来的，解决来源问题第二种方式：与相关方勾结，从获奖得主手中，高价买到获奖的彩票或其它类似物，然后再公开兑换这种方式同样也是为了解决财富来源问题（《坏蛋是怎样炼成铅拦中的》里面曾记录过这样一件事，谢文东为了改善父母生活，伪造自己彩票中奖，然后将这笔钱拿给父母，此种方式对于父母来说，虽有运气，但毕竟是正当路子）第三种方式是通过文物/古董等，对于此种“黄金有价玉无价”的商品，很难具体判定价格是多少，因此在相互约定之后，通过低价购买一个古董，后再以较高的价格拍卖，中间获利则直接洗白……说这这么多，可能有人要问了：倒来倒去，钱肯定要损失一部分啊！？的确，洗钱必须要有一个完整的链条，中间的操作是很难单方面完成的，赌场不一定能赢钱，彩票不一定能中奖，古董也不一定能卖高价而想要做到这些，就必然要付出一定的成本也许对于普通人来说，重要的是如何让资产升值，但对于那些通过非法手段获得钱财的人来说，如何将这些衡指钱洗白才更重要否则，就如同《人民的名义》中的那位贪官，虽然贪了满屋子的钱，自己也只能骑着自行车上班，更不能告诉年迈的老母13万阅读搜索洗20万黑钱判几年一句话明白洗钱走账和洗钱的区别2020严查个人账户转账洗了1000元黑钱判多久洗500万黑钱怎么判刑
