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金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应如何去做

Simone 发布于 2023-07-29 19:19:43 618 阅读

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况应如何去做

应进一步核查客户的身份信息、交易背景，确认是否有洗钱嫌疑，再采取进一步的措施。

标签:洗钱,反洗钱,金融机构