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中国金融情报中心是?

中国金融情报中心是?

中国金融情报中心是中国反洗钱监测分析中心。

中国金融情报中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位,是中国政府根据联合国有关公约的原则和FATF建议以及中国国情建立的行政型国家金融情报机构(FIU),是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

中心成立于2004年4月7日,统一社会信用代码121000007178074184。

中心要依据相关法律,根据国家反洗钱工作的需要,不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。

中心主要职责:

(一)会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。

(二)负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。

(三)负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告,配合有关行政执法部门进行调查。

(四)按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。

(五)按照规定向有关部门提交大额支付信息。

(六)研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势,为制定反洗钱政策提供依据。

(七)负责研究大额与可疑资金交易信息管理项目的业务需求,参与项目的开发,负责系统的运行和维护。

(八)根据授权,承担与国外金融情报机构的交流与合作工作,配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

(九)承办人民银行授权或交办的其他事项